Cumhurbaşkanlığı kararına nazaran, kripto para platformları, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan tedbirlerden yükümlü olacak.
Tıpkı Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu tedbirlerin yükümlüsü oldu.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, ulusal piyango yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile tıpkı yükümlülükler altına girdi.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belirli bir fiyatın üstündeki her süreç sırasında detaylı kimlik tespiti yapacak.
Olağan dışı büyüklükteki süreçlerle makul hukuksal ve ekonomik hedefi bulunmayan süreçlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı önlem alacak.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, meblağ gözetmeksizin kuşkulu süreçleri hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek ve kamu kurumlarının istediği tüm evrakları vermek zorunda olacak.
Bloomberg HT
