Geçen on yıl içerisinde büyük bankalara verilen ağır cezalar, bankaların ABD hükümetine kuşkulu olarak işaretledikleri para transferlerinin sayısında patlamaya neden oldu.
Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından hafta sonu yayınlanan bir incelemeye nazaran tanımlayamadıkları kişi yahut kurumlar için para transferi yapan bankalar, bir çok durumda kuşkulu faaliyetleri yıllar sonrasına kadar bildirmediler.
BuzzFeed News tarafından elde edilen dokümanlara dayandırılan raporda, birtakım durumlarda bankaların ABD’li yetkililerden ihtar almaları sonrasında yasa dışı fonları hareket ettirmeye devam ettikleri belirtildi.
Tüm dünyada yasa dışı para hareketlerini takip eden Washington merkezli Küresel Financial Integrity idari yöneticisi Tom Cardamone, telefon mülakatında “Şüpheli faaliyet bildirmek (SAR) için sık sık sebep gördüklerinde, bu hesapları kapatma konusunda daha iyi bir iş çıkarmaları gerekiyor. Bu müşteriler o kadar berbat ki bunlar hakkında kuşkulu faaliyet bildirimleri dolduruluyor. Lakin bununla ilgili olarak kimse hiçbir vakit hiçbir şey yapmıyor.” dedi.
Pazar günü yayınlanan evraklar, bankaların, otoritelerin takip etmediği bildirimlerden şikayet ettiği sıkıntılı bir sisteme ışık tuttu. Eleştirenler ise bankaların, finansal kabahatleri durdurmak için manalı adımlar atmadan “kutuları işaretlediğini” söylüyor.
ICIJ’nin sağladığı inceleme, 1999 – 2017 yılları ortasında finans kurumlarının yetkililerinin para aklama yahut öteki cürüm oluşturan faaliyet ihtimali bulundurduğu biçiminde işaretlenen 2 trilyon doların üzerinde fonun aktarıldığını gösteriyor. Raporda yer alan tahlile nazaran 1.3 trilyon dolarlık kuşkulu bildirim yapan Deutsche Bank AG ile 514 milyar dolarlık bildirim yapan JPMorgan Chase & Co. en önde geliyor.
Buckley hukuk şirketinin ortağı Dan Stipano, “SAR’ler hiçbir ceza ödemeden kurtulma yolu değil. Birçok banka SAR gönderdikten sonra müşterileriyle ilgili uygun adımları atmamışlarsa büyük yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. SAR’ler arkanızı kollaycak diye bir kural yok.” dedi.
Raporda, düzenleyici kurumların bankaların kuşkulu faaliyetleri 30 – 60 gün içerisinde bildirmelerini kural koşmalarına karşın birçok bankanın gördüğü kuşkulu faaliyetleri işaretlemelerinin aylar, hatta yıllar sürdüğü belirtildi.
Bloomberg HT
